Cựu Tổng giám đốc Bình Hà khẳng định không chỉ đạo việc bán bò
Ngày 28/6, TAND Cấp cao Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm 3 bị cáo có đơn xin kháng cáo trong vụ án BIDV thất thoát gần 1,700 tỷ đồng.
Ba bị cáo kháng cáo gồm Đinh Văn Dũng – cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, Đoàn Hồng Dũng – cựu giám đốc Công ty Trung Dũng và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Sơn – cổ đông của Công ty Trung Dũng.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là bị hại vụ án. Đơn vị này không kháng cáo nhưng được tòa triệu tập để tham gia tố tụng.
Ngoài các bị cáo kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc BIDV) cũng có đơn kháng cáo.
Tuy nhiên, sau thời gian bị bệnh nan y, bà Lan qua đời hồi tháng 4. Tại phiên tòa phúc thẩm, chị Trần Lan Phương, con gái bà Lan được xác định là người thừa kế quyền và nghĩa vụ kháng cáo của mẹ.
Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Văn Dũng kháng cáo kêu oan cho rằng, bản thân không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và mong HĐXX xem xét toàn bộ vụ án.
Bị cáo Đinh Văn Dũng nhiều lần khẳng định mình không chỉ đạo việc bán bò và thu tiền bán bò. Bị cáo Dũng đã từng bị bãi miễn chức danh Tổng giám đốc, HĐQT Công ty, sau đó đã đưa bị cáo Trần Anh Quang lên thay vị trí.
Do Trần Anh Quang không quyết toán được một số công việc với các nhà thầu mà trước đây Dũng đã ký kết, nên Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) đã bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc cho Dũng để hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán với các nhà thầu.
Vợ chồng cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng: "Sẽ bồi thường thiệt hại dần"
Vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn cũng khai trước tòa phúc thẩm, bản thân không trực tiếp kinh doanh nhiều mà chỉ làm theo chỉ đạo của chồng. Với số tiền bị quy kết chiếm đoạt hơn 263 tỉ đồng, nữ bị cáo cho biết đang nhờ người thân, gia đình đỡ đần để có thể trả nợ dần theo lộ trình.
"Bị cáo sẽ trả dần, bị cáo sẽ nhờ anh em, gia đình giúp đỡ", bị cáo Sơn nói và cho rằng, do ngân hàng định giá tài sản của bị cáo thấp quá nên chưa đủ để khắc phục hậu quả.
Bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) cũng khẳng định trước HĐXX sẽ cầm cố, bán hết tài sản, vay thêm người thân để bồi thường thiệt hại số tiền 263 tỷ đồng cho ngân hàng BIDV.
Theo bản án sơ thẩm, giai đoạn 2011–2016, ông Trần Bắc Hà đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV, yêu cầu cấp dưới cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà vay vốn để thực hiện dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 4,230 tỷ đồng, dù công ty này không đủ điều kiện để được cấp tín dụng.
Dưới sự chỉ đạo của ông Hà, từ năm 2015 đến tháng 11/2018, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã 8 lần sửa đổi điều kiện cấp tín dụng theo hướng bỏ qua một số quy định hoặc nới lỏng điều kiện để giải ngân cho Công ty Bình Hà vay hơn 2,600 tỷ đồng, song không kiểm soát được dòng tiền. Các cổ đông của Công ty này đã sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân, gây thiệt hại cho BIDV tổng cộng 779 tỷ đồng.
Dù không đủ tài sản đảm bảo, nhưng nhờ chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, Công ty Trung Dũng đã được BIDV giải ngân cho vay 700 tỷ đồng để mua bán thép và cấp tín dụng bằng hình thức phát hành L/C (thư tín dụng) nhập khẩu phôi thép, thép phế bán hàng. Sau đó, các bị cáo tại BIDV chi nhánh Hà Thành không kiểm tra, giám sát, để Công ty Trung Dũng tự ý bán tài sản đảm bảo cho khách hàng như phương án kinh doanh, dẫn đến thiệt hại cho BIDV số tiền 865 tỷ đồng.
Quá trình hợp tác với ngân hàng, bị cáo Đoàn Hồng Dũng và vợ là Nguyễn Thị Thanh Sơn đã tự ý bán tài sản đảm bảo của BIDV, trục lợi cá nhân, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng.
Ngày 2/11/2020 TAND cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Đinh Văn Dũng 12 năm tù, ông Đoàn Hồng Dũng 18 năm tù và bà Nguyễn Thị Thanh Sơn (vợ Đoàn Hồng Dũng) 3 năm tù.
Về dân sự, HĐXX buộc Công ty Bình Hà phải hoàn trả cho BIDV chi nhánh Hà Tĩnh hơn 1,230 tỷ đồng. Công ty Trung Dũng bị buộc trả cho BIDV hơn 600 tỷ đồng. Riêng vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn phải khắc phục hơn 263 tỷ đồng đã chiếm đoạt của ngân hàng.
