Chiều 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Văn Thuận (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính, hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cùng tội danh này, Bộ Công an bắt tạm giam Hồ Đắc Hiếu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam), Nguyễn Kim Liên (cựu Chi cục trưởng Tài chính doanh nghiệp Bình Dương) và Vũ Thị Lợi (Phó phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Bình Dương).
Đây là hoạt động tố tụng trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng công ty 3/2 thuộc Tỉnh ủy Bình Dương. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Liên quan vụ án này, cuối tháng 7, Bộ Công an đã khởi tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 20 bị can khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo cảnh sát, sau khi được giao khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, để làm dự án, Tổng công ty 3/2 liên kết với Công ty Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.
Năm 2017, qua nhiều lần chuyển nhượng, Tổng công ty 3/2 hoàn tất việc thoái vốn, chuyển nhượng quyền sở hữu khu đất. Từ đó, khu đất vốn thuộc quản lý của Tỉnh ủy Bình Dương rơi vào tay tư nhân.
Ông Nam bị cáo buộc khi đang là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký nhiều văn bản liên quan việc xác định giá đất không đúng quy định đối với khu đất trên; đồng ý cho tổng công ty chuyển nhượng vốn, tài sản trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.
Trong số các bị can, cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm chịu trách nhiệm đứng đầu, ký nhiều văn bản phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho phép cơ cấu vốn cổ phần liên quan Tổng công ty 3/2. Ông Liêm cũng có trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản để hợp thức hóa sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án tại Tổng công ty 3/2.
