Theo đó, sau một quá trình điều tra, rạng sáng 15/12/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
Công ty tài chính này do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An) làm Giám đốc. Với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng.
Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Để triệt xoá đường dây này, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.
Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ./.
