Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2023, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lộc Hà phát hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo việc mua bán pháo hoa nổ, pháo nổ trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, nghi vấn hoạt động phạm tội Buôn bán hàng cấm trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi (lập và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, sim số, tài khoản ngân hàng không chính chủ, thông qua dịch vụ giao hàng để vận chuyển hàng cấm…), nhóm đối tương này nhiều lần thực hiện Buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước với số lượng lớn. Nhận định đây là hành vi có dấu hiệu của tội Buôn bán hàng cấm. Công an Lộc Hà đã báo cáo và được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an Lộc Hà đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn bán hàng cấm này.
Sau một thời gian điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đây là ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động từ tháng 7 năm 2022 đến nay, do Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1997, Trần Quốc Phương, sinh năm 1995 cùng trú tại xã Đức Tin, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và Võ Ngọc Sang, sinh năm 2005, trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cầm đầu.
Sau khi củng cố hồ sơ, có đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh phạm tội cuẩ các đối tượng,dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ chia làm 03 tổ công tác phối hợp với Công an huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh đồng loạt phá án, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 03 đối tượng nói trên, thu giữ trên 600 kg pháo nổ các loại, 03 xe máy, 05 điện thoại di động, 03 thẻ ATM cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện Lôc Hà đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp chỗ ở, phương tiện của 11 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Lâm, sinh năm 1988, thường trú tại xã Nhân Đạo, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông; Nguyễn Văn Nhất, sinh năm 1977, trú tại xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định - lái xe; Lương Phan Quốc Phong, sinh năm 1994, trú tại phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (là nhân viên của Lâm); Phan Trung Lợi, sinh năm 1993, trú tại huyện Phù Mỹ, Bình Định (là nhân viên Lâm); Lê Thị Minh Lệ, sinh năm 1993, Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1971 đều trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh - là chồng của Lệ; Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1988, Dương Xuân Dũng, sinh năm 1989 cùng trú tại Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An; Phan Văn Phúc, sinh năm 1993, Phan Văn Phúc, sinh năm 1995, Trần Hữu Hợi, sinh năm 1983 cùng trú tai Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An và Nguyễn Trạch Thông, sinh năm 1996 trú tại Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An. Thu giữ gần 3 tấn pháo nổ các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận: từ tháng 7 năm 2022, Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với một đối tượng tên “Kim” ở Campuchia để mua pháo. Sau khi liên lạc được với đối tượng tên Kim thống nhất được việc mua bán pháp. Nguyễn Tuấn Anh đã lập các tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, rao bán kiếm lời. Dưới sự chỉ đạo của “Kim”, Nguyễn Tấn Lâm là chủ bãi xe Tường Vy có nhiệm vụ nhận hàng, chỉ đạo Nhất, Phong, Lợi là nhân viên phục vụ bốc xếp và lái xe để chuyển hàng cho các đầu mối của “Kim” là Tuấn Anh, Lệ và Điệp.
Võ Ngọc Sang và Trần Quốc Phương (là bạn của Tuấn Anh) do không có việc làm nên đã xin đến ở cùng và cùng thực hiện việc quảng cáo, buôn bán pháo với Tuấn Anh. Trong đó Tuấn Anh là người quản lý, điều hành việc buôn bán hàng cấm, chịu trách nhiệm nhập hàng, gửi hàng, thu tiền từ khách; Sang, Phương có nhiệm vụ lập các tài khoản mạng xã hội đăng bài quảng cáo, đóng gói các đơn hàng để Tuấn Anh gửi cho khách. Sau khi bán thu được tiền lời, các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân, với mỗi loại pháo bán thành công các đối tượng hưởng lợi từ 50.000đ đến 200.000đ/loại. Nguyễn Văn Tiến, Dương Xuân Dũng; Phan Văn Phúc (1993), Phan Văn Phúc (1995), Trần Hữu Hợi, và Nguyễn Trạch Thông là các “đầu mối” cấp dưới của Tuấn Anh, các đối tượng mua pháo từ Tuấn Anh để bán lại, phân phối cho các đối tượng trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh.
Lê Thị Minh Lệ và Nguyễn Văn Điệp là một trong các đầu mối phân phối của “Kim”, cũng bằng việc tạo lập các tài khoản mạng xã hội để quảng cáo rao bán pháo, thông qua ứng dụng ngân hàng số, dịch vụ chuyển phát các đối tượng đã nhiều lần thực hiện Buôn bán hàng cấm cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh và cả nước.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã bắt giữ 14 đối tượng có liên quan, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 11 bị can về tội “Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm” theo khoản 3 Điều 190, 191 Bộ luật hình sự; trong đó ra quyết cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Phúc, SN1995; Nguyễn Văn Phúc, SN 1993; Trần Hữu Hợi, SN1983 đều trú ở Yên Thành, Nghệ An và Lê Thị Minh Lệ, SN 1993 ở Hương Khê, Hà Tĩnh, thu giữ tổng trên 3.5 tấn pháo nổ, pháo hoa nổ các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
