Thiện bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 12-20 năm tù, hồi cuối tháng 4.
Thiện không có nghề nghiệp ổn định, chỉ ở nhà phụ giúp gia đình, song đi đến đâu cũng xưng làm công an. Năm 2009, Thiện bị TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù về hành vi mạo danh cảnh sát đặc nhiệm Công an TP HCM, có thể mua được các loại xe tay ga thanh lý giá rẻ, lừa nhiều người đưa tiền rồi chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng. Không lâu sau khi mãn hạn tù anh ta tiếp tục thực hiện chiêu thức cũ.
Cáo trạng xác định, khoảng giữa năm 2018, Thiện được bà Đỗ Hoàng Mỹ Linh nhờ giúp người em họ đòi lại tiền từ một công ty làm dịch vụ xuất cảnh, định cư ở nước ngoài. Công ty này nhận làm thủ tục đưa em bà Linh đi nhưng không thực hiện, không trả lại tiền.
Thiện nhận lời, xưng là Long, làm trong ngành công an, hù dọa giám đốc công ty trên phải trả lại tiền nếu không "sẽ bị xử lý". Vài ngày sau, em bà Linh được công ty trả tiền.
Gia đình bà này sau đó mời cơm "cán bộ công an" để cảm ơn. Trong bữa tiệc, Thiện giới thiệu với nhiều người đang giữ chức Phó thanh tra Bộ Công an, đơn vị có lô 12 ôtô cao cấp cần thanh lý giá rẻ. Bà Linh tưởng thật, đưa cho Thiện 2,9 tỷ đồng nhờ mua hai chiếc Lexus LX570, đồng thời giới thiệu cho nhiều người quen gom hơn 10 tỷ đồng đưa cho Thiện đặt mua xe.
Thời gian sau, Thiện bịa lý do "mua xe giá rẻ, phải lo chi phí cho nhiều cơ quan ban ngành" nên giao xe trễ. Khi không thể "câu giờ" thêm, anh ta thuê hai ôtô đưa cho bà Linh, né tránh những người khác.
Do bà Linh đứng ra nhận tiền để mua giúp bạn bè nhưng Thiện không có xe giao nên phải bỏ ra hơn 2,6 tỷ đồng trả cho hai người.
Cũng trong thời gian này, Thiện nói với bà Linh được người thân tặng lô đất giá trị lớn ở Đồng Nai nhưng đang thế chấp ngân hàng, nếu bà đưa 400 triệu đồng để giải chấp sẽ giao giấy tờ cho giữ. Ông ta còn nói có thể mua được các căn hộ Chung cư Bộ Công an trên đường Trần Não, TP Thủ Đức, với giá 700 triệu đồng và một căn biệt thự Vinhomes Tân Cảng với giá giảm 40%.
Bà Linh tưởng thật, nhiều lần đưa cho Thiện hơn 3,2 tỷ đồng để giải chấp khu đất ở Đồng Nai, đặt cọc mua 31 căn hộ tại Chung cư Bộ Công an và làm nội thất cho căn biệt thự ở Vinhomes. Chờ rất lâu không thấy Thiện thực hiện như cam kết, bà Linh và các nạn nhân khác tìm hiểu, phát hiện bị lừa nên tố cáo. Nhà chức trách xác định tổng cộng Thiện đã chiếm đoạt của bà Linh gần 8,8 tỷ đồng và của những người khác (do bà Linh giới thiệu) hơn 6,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thiện biết bà Phương (ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu, người được uỷ quyền giải quyết tranh chấp căn nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM) đang cần Thanh tra Bộ Công an tác động vụ việc nên lập kế hoạch lừa tiền. Ông ta xưng làm ở Bộ Công an, nếu bà Phương muốn thanh tra bộ "lên tiếng giải quyết nhanh vụ tranh chấp" phải chi 2,5 tỷ đồng. Thiện còn nói có suất nội bộ được mua thanh lý căn nhà ở quận Phú Nhuận với giá rẻ nhưng không tiện đứng tên, sẽ giới thiệu cho bà Phương.
Bà Phương sau đó cùng một người bạn hùn tiền đưa cho Thiện tổng cộng 10 tỷ đồng. Khi phát hiện bị lừa, bà Phương đòi lại tiền. Thiện chỉ trả được hơn 2,5 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt.
Theo cơ quan điều tra, với mác cán bộ Bộ Công an dỏm, Thiện lừa tổng cộng gần 20 người, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Thiện tiêu xài và trả nợ, hiện không có khả năng khắc phục hậu quả.
Tại tòa, hai người có quyền và nghĩa vụ liên quan (trong số nhiều người đã đưa tiền cho bà Linh nhờ mua xe) cho rằng mình là bị hại. Họ đã chuyển cho bà Linh hơn 6,5 tỷ đồng đặt mua hai chiếc Lexus và một xe Camry, không biết bị cáo Thiện. Do đó, họ đề nghị HĐXX làm rõ vai trò đồng phạm của bà Linh trong vụ án, đồng thời đề nghị bà Linh phải có nghĩa vụ trả lại tiền cho mình.
Trả lời HĐXX sau đó, bà Linh khai toàn bộ số tiền 6,5 tỷ đồng nhận của hai người này đều đã đưa cho Thiện bằng tiền mặt và không có biên nhận. Bà Linh giải thích vì tin tưởng Thiện là công an nên không làm giấy tờ. "Thiện nói với tôi 'mua xe là mua giùm cho mọi người, giờ ký nhận tiền lỡ có chuyện gì thì xe của mọi người có bằng chức vụ của em không' nên tôi đâu có làm biên nhận", bà Linh phân trần.
Được gọi lên đối chất, song Thiện khai chỉ nhận của bà Linh hơn 2,6 tỷ đồng để đặt mua xe cho hai người nói trên.
Sau nhiều giờ thẩm vấn, HĐXX cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo Hải Duyên - vnexpress.net
