Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ hình sự Phan Thành Ngọc Minh (35 tuổi), Hoàng Xuân Sang (39 tuổi), Lê Trung Tiến (46 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (39 tuổi), Phan Thành Ngọc Phước (24 tuổi), Phan Thị Kim Hằng (39 tuổi), Võ Thị Kim Thúy (33 tuổi), Võ Ngọc Tuấn (42 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Hồ Văn Toàn (41 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nhâm Dần 2022, đơn vị phát hiện nhóm người có biểu hiện tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.
Ngày 5/1, Cục C02 phối hợp với công an các địa đồng loạt khám xét 14 địa điểm, triệu tập những người liên quan để đấu tranh làm rõ.
Bước đầu, cảnh sát xác định Minh bắt đầu tổ chức thầu lô, số đề từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch đánh bạc lớn. Cùng góp vốn, trao đổi, giao nhận phơi đề với Minh là Tiến, Hoàng Anh, Sang và Gấm.
Hàng ngày, các nghi phạm nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa hôm sau.
Theo cảnh sát, chỉ trong ngày 5/1, các nghi phạm đã nhận phơi đề của đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu thu thập được, cảnh sát xác định tổng số tiền giao dịch từ trước đến nay của đường dây đánh bạc này là khoảng 300 tỷ đồng.
Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá cược bóng đá giao cho chị ruột là Hằng để người này tổ chức cá độ tại quán cà phê ở TP.HCM./.
