Cụ thể, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Ngày 25/10, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. 7 đối tượng bao gồm:
Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, tại TP. Hồ Chí Minh), cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Đinh Văn Thành (SN 1971, tại TP. Hồ Chí Minh), cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Chiêm Minh Dũng (SN 1973, tại Cần Thơ), cựu Phó Tổng Giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn (SN 1961, tại Trà Vinh), cựu thành viên HĐQT SCB; SUN HENRY KA ZIANG (SN 1957, tại Trung Quốc), thành viên HĐQT SCB; Lam Lee George (SN 1959, tại TP. Hồ Chí Minh), cựu thành viên HĐQT SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, tại TP. Hồ Chí Minh), cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB.
Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can. Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ.
Yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định pháp luật.
Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Điều tra viên Hoàng Hà (SĐT 097.321.1974), Phòng 2/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
