Được biết năm 2008, bà Nhạn (lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Khải Phát) tham gia một hội thảo tại Mỹ và gặp người đàn ông tự xưng tên là Mark. Ông Mark giới thiệu quốc tịch Mỹ, gia đình sống tại Anh và có công ty chuyên xây dựng công trình ở các nước Trung Đông. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội WhatsApp.
Đến năm 2020, Mark nhắn tin cho Nhạn là có ý định sang Việt Nam để hợp tác kinh doanh nhưng do dịch COVID-19 nên không đi được.
Đến năm 2021, Mark tiếp tục liên lạc với Nhạn hỏi mượn tiền để trả tiền nợ khi thực hiện công trình. Nhạn đồng ý và đã chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin để chuyển sang ví điện tử do Mark cung cấp thông qua sàn giao dịch Binance.
Cuối năm 2021, Mark hứa hẹn cho bà Nhạn mượn 850.000 USD để giải quyết khó khăn tài chính. Tuy nhiên, Mark không chuyển tiền mà dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa bà Nhạn chuyển tiền để được cơ quan chức năng nước ngoài “giải tỏa” số tiền trên.
Vì cả tin, vợ chồng bà Nhạn đã vay mượn nhiều người để mua số Bitcoin trị giá khoảng 21 tỷ đồng để chuyển cho đối tượng lừa đảo. Trong đó, vợ chồng ông Hùng và bà Nhạn đã đưa ra thông tin gian dối để mượn số tiền 11,6 tỷ đồng của vợ chồng bà H.T.K.N (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và mất khả năng trả lại.
Theo Thân Lai - cand.com.vn
