Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Kiều Văn Tiến và Bùi Tiến Đạt về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 201, 249 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn nói chung và các băng tội phạm có tổ chức hoạt động “tín dụng đen” nói riêng.
Trên cơ sở đó, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do Kiều Văn Tiến, SN 1995, trú ở phường Thượng Thanh; đối tượng có 1 tiền án, 1 tiền sự cầm đầu.
Trên cơ sở chứng cứ tài liệu điều tra, ngày 27/12, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên đã triệu tập Kiều Văn Tiến và đồng bọn gồm: Bùi Tiến Đạt, SN 1998; trú tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội và Nguyễn Hoài Nam, SN 1992; quê quán Nghệ An, chỗ ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, có 1 tiền án.
Tiến hành khám xét đối với các đối tượng, CQĐT thu của Bùi Tiến Đạt 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động và hơn 13 triệu đồng.
Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định hành vi phạm tội của các đối tượng như sau:
Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, vào tháng 5/2021, Tiến (khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện) đã bỏ trốn, điều hành đàn em cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê căn hộ chung cư tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”; cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000đ - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm), tùy theo từng khách vay.
Tiếp đó, Tiến thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo, SN 1997; trú ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm làm thuê và trả lương từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 tháng cho các đối tượng. Tiến giao nhiệm vụ cho Đạt, Nam, Bảo là thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay.
Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhiều người vay của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền lên đến hàng tỷ đồng; đang tiếp tục mở rộng đối với các đối tượng có liên quan./.
