Ngày 2-12, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ Ninh Đắc Huân (30 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, Huân khai nhận là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com. Đây là sàn tiền ảo phát hành đồng TCFX. Bên cạnh đó, Huân còn thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo với lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư. Ngoài ra, Huân còn quản trị 8 sàn giao dịch điện tử khác.
Theo công an, Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng rồi quay phim, chụp ảnh một số bất động sản, xe sang Lexus LX 570 để đưa lên Youtube, Facebook nhằm lấy niềm tin với khách hàng.
Với phương thức, thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 11-2020, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại Thị xã Duy Tiên. Mở rộng điều tra và khai thác các tài liệu, cơ quan công an xác định có hàng ngàn nhà đầu tư bị lừa với tổng số tiền là hơn 55 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Thị xã Duy Tiên đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Ninh Đắc Huân vì tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.
