Theo lãnh đạo Phòng PA05 - Công an TP Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện nhiều bài đăng quảng cáo cho vay tiền và các comment trên các trang mạng xã hội có biểu hiện nghi vấn cho vay lấy lãi nặng.
Qua đó, Phòng PA05 đã xác định được một vài số điện thoại các đối tượng đã sử dụng để người dân liên hệ vay tiền. Các đối tượng cho vay đều là người ngoại tỉnh ở phía Bắc, có hoạt động di chuyển bất thường chủ yếu ra ngoài vào buổi chiều tối, bất minh về kinh tế. Các đối tượng không có nghề nghiệp gì mà nhưng có nhiều tiền đi ăn nhậu, vũ trường hàng đêm.
Bằng cách áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PA05 đã xác định Phạm Hà Long (SN 1987; trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Trần Thanh Tùng (SN 1984; trú quận Đống Đa, TP Hà Nội) thuê nhà tại K179/50 Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để hoạt động cho vay lãi nặng. Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này khá tinh vi và thường chỉ làm việc với người vay thông qua người các đầu mối giới thiệu.
Đối tượng vay chủ yếu là tiểu thương các chợ và người lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng. Long chịu trách nhiệm đi thu tiền “con nợ” vào mỗi buổi chiều trong khoảng thời gian từ 17h00 đến 21h00’, Tùng ở nhà để tính toán sổ sách.
Qua thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ và giám sát di biến động các đối tượng, vào lúc 17h00 ngày 05/12, Phòng PA05 đã trinh sát mật phục bắt quả tang Phạm Hạ Long đang thu tiền nợ, lãi từ người vay trên đường Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và tiếp tục bắt giữ Trần Thanh Tùng tại nhà trọ.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở tại địa chỉ K179/50 Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng thể hiện việc cho vay của đối tượng Long và Tùng thu giữ 15 quyển sổ ghi chép tính tiền cho vay; 79 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; 96 giấy CMND, 12 giấy CCCD, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 146% đến 304%/năm.
Công an xác định, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho hàng trăm người vay với tổng số tiền khoảng hơn 5 tỷ đồng. Mỗi gói cho vay từ 03 – 50 triệu đồng với mức lãi suất vay cao gấp nhiều lần quy định pháp luật. Người vay phải trả góp hàng ngày cả gốc và lãi theo từng gói vay 30 – 36 – 50 – 100 ngày. Người vay đóng tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Long qua tài khoản ngân hàng TMCP Techcombank số 19030180036021 mang tên Phạm Hà Long.
Bằng cho vay nặng lãi, Long và Tùng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2022 cho đến lúc phát hiện, số tiền thu lợi bất chính khoảng hơn một trăm triệu đồng.
Hành vi này các đối tượng Phạm Hà Long và Trần Thanh Tùng có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Phòng PA05 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và đối tượng cho Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiếp nhận vụ việc và đối tượng, Công an quận Hải Châu đã mở rộng điều tra và bắt giữ được Trần Tuấn Vũ (SN 1990, trú Q. Đống Đa, TP Hà Nội) khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Vũ là đối tượng cầm đầu, tham gia điều hành.
Hiện cả 3 đối tượng đang bị Công an tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ./.
Theo Hàn Băng - tamnhin.trithuccuocsong.vn
