Đại gia Dương Thị Bạch Diệp
Bà Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948) từng được biết đến là nữ đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Có thời điểm bà sở hữu khối tài sản lên tới 10.000 tỷ đồng. Bà Diệp lập ra Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương (Công ty Diệp Bạch Dương) vào năm 2002.
Bên cạnh đó, bà Dương Thị Bạch Diệp còn được biết đến là nữ đại gia sở hữu Rolls-Royce chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh của bà nhập về Việt Nam vào tháng 1/2008. Chỉ riêng tiền vận chuyển bằng máy bay đã tốn 10.000 USD. Tổng giá trị xe tại Việt Nam khoảng 1,3 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng vào năm 2008), bao gồm 496.360 USD giá xuất xưởng chiếc xe, thuế nhập khẩu và trước bạ 882.092 USD. Hơn nữa, siêu xe của bà còn sở hữu biển số cực đẹp: 77L 7777.
Thế nhưng, trong quá trình kinh doanh đầy "bão táp", nữ đại gia gốc Bình Định không ít lần vướng vào lao lý. Bà Dương Thị Bạch Diệp từng 2 lần bị giam với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Năm 1982 và 1994 đại gia Dương Thị Bạch Diệp đều bị giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, cả 2 lần đó bà sớm được tại ngoại vì cơ quan điều tra không thu thập đủ chứng cứ để buộc tội bà.
Đến năm năm 2019, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tháng 11/2021, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đại gia Hứa Thị Phấn
Năm 2018, thông tin bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín – Trustbank) bị khởi tố lần thứ 3 kiến không ít người ngỡ ngàng.
Hứa Thị Phấn còn được gọi là đại gia Sáu Phấn. Bà là một trong những người giàu có nhất Việt Nam. Năm 2007, bà sở hữu 85% cổ phần của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (Trustbank) tương đương hơn 2.500 tỷ đồng.
Trong thời kỳ huy hoàng, nữ đại gia Hứa Thị Phấn là người phụ nữ quyền lực nhất Trustbank. Hứa Thị Phấn đã khếch trương danh tiếng, bành trướng và thâu tóm quyền lực, chi phối toàn bộ quyền điều hành và gây lũng đoạn Trustbank. Hàng chục người bao gồm nhân viên thân cận, họ hàng, bà con ruột thịt, kể cả em trai bà Phấn vì nghe theo lời bà mà dính vòng lao lý.
Tháng 8/2020, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đại án Hứa Thị Phấn giai đoạn 2 gây thiệt hại 1.338 tỷ đồng.
Theo toà, bị cáo Hứa Thị Phấn là chủ mưu, người đưa ra chủ trương, chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi trái pháp luật. Cụ thể, bà Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín để thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỷ đồng. Từ đó tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù, tổng hợp với các bản án giai đoạn 1 là 30 năm tù.
Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo Phấn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho ngân hàng./.
